Da Redação
Autoridades dos Estados Unidos abriram uma investigação para apurar movimentações financeiras superiores a US$ 300 milhões relacionadas à Associação do Futebol Argentino (AFA). A apuração é conduzida por agentes do FBI e procuradores federais, que analisam operações bancárias realizadas em território norte-americano para verificar a eventual ocorrência de crimes como lavagem de dinheiro, fraude bancária e outras infrações financeiras.
As informações foram publicadas pelo jornal argentino La Nación, que afirma ter consultado documentos bancários e fontes com conhecimento direto da investigação. Segundo o periódico, as diligências começaram a ser estruturadas ainda em 2025 e envolvem procuradores federais sediados em Washington e no sul da Flórida.
Empresa responsável por receitas internacionais está no centro da investigação
O foco principal da investigação é a TourProdEnter LLC, empresa que atuou como agente financeiro da AFA na administração de receitas provenientes de contratos internacionais de patrocínio, direitos comerciais e outras operações.
De acordo com os documentos obtidos pelo La Nación, a empresa administrou aproximadamente US$ 260 milhões vinculados à entidade argentina.
Grande parte dos recursos corresponde a pagamentos e despesas identificáveis. Entretanto, segundo a reportagem, cerca de US$ 57 milhões foram distribuídos entre diversas empresas e beneficiários sem que a documentação analisada permitisse identificar, de forma clara, a finalidade econômica dessas transferências.
É justamente esse fluxo financeiro que desperta o interesse das autoridades norte-americanas.
Cinco bancos americanos são analisados
Segundo o jornal argentino, as movimentações passaram por contas abertas em pelo menos cinco instituições financeiras dos Estados Unidos.
Os investigadores procuram reconstruir o percurso do dinheiro, identificar seus destinatários finais e verificar se todas as operações obedeceram à legislação financeira norte-americana.
Em casos dessa natureza, o simples uso do sistema bancário dos Estados Unidos já pode atrair a competência das autoridades federais para investigar eventuais crimes financeiros.
FBI já colhe depoimentos
Entre as pessoas já ouvidas está o empresário Guillermo Tofoni, que, segundo o La Nación, participou de uma videoconferência de aproximadamente três horas com agentes do FBI e procuradores federais.
Os investigadores procuram pessoas que possam esclarecer como funcionava a estrutura financeira utilizada pela AFA durante a gestão do presidente Claudio “Chiqui” Tapia e do dirigente Pablo Toviggino, considerado um dos principais responsáveis pela administração da entidade.
Ex-integrantes do governo Milei poderão ser ouvidos
A investigação também poderá incluir depoimentos de ex-integrantes do governo do presidente Javier Milei que eventualmente tenham tido acesso a informações sobre operações financeiras da AFA ou participado de atividades de fiscalização.
Até o momento, porém, não há qualquer indicação pública de que Javier Milei seja investigado, tampouco existe acusação formal relacionando seu governo ao financiamento da conquista de competições esportivas pela seleção argentina.
Copa do Mundo amplia repercussão
A divulgação da investigação ocorre durante a Copa do Mundo de 2026, circunstância que ampliou significativamente sua repercussão internacional.
Apesar disso, não há qualquer elemento público que estabeleça ligação entre a investigação financeira e resultados esportivos da seleção argentina.
Também não existe indicação de que Lionel Messi seja alvo das investigações, nem de que partidas ou títulos estejam sendo questionados pelas autoridades norte-americanas.
Vídeo mistura fatos com alegações sem comprovação
O vídeo que deu origem à repercussão do caso apresenta corretamente a existência da investigação financeira conduzida pelo FBI, mas também acrescenta uma série de afirmações para as quais não foram apresentadas evidências verificáveis.
Entre elas estão alegações envolvendo manipulação de arbitragem, sociedades secretas, maçonaria, sionismo e uma suposta disputa clandestina pelo controle do futebol mundial e da política internacional.
Essas afirmações não aparecem respaldadas pelos documentos conhecidos da investigação nem pelas reportagens publicadas pelo La Nación e, até o momento, permanecem sem comprovação pública.
O que se sabe até agora
Até o momento, os fatos conhecidos são relativamente objetivos:
- o FBI e procuradores federais investigam movimentações financeiras ligadas às receitas internacionais da AFA;
- as operações analisadas ultrapassam US$ 300 milhões;
- a empresa TourProdEnter LLC está no centro da investigação;
- aproximadamente US$ 57 milhões em transferências despertaram questionamentos por não terem justificativa econômica claramente identificada nos documentos analisados;
- depoimentos começaram a ser colhidos;
- não há denúncia criminal apresentada até o momento.
Investigação ainda está em fase preliminar
A existência da investigação não significa que tenha havido crime, nem representa condenação de qualquer pessoa.
O objetivo das diligências é justamente verificar se as operações financeiras respeitaram a legislação norte-americana ou se existem elementos suficientes para eventual abertura de processos criminais.
As próximas etapas dependerão da análise dos registros bancários, dos depoimentos e das conclusões que vierem a ser alcançadas pelas autoridades dos Estados Unidos.
Caso sejam encontrados indícios consistentes de ilícitos, o caso poderá evoluir para acusações formais. Se esses elementos não forem confirmados, a investigação poderá ser arquivada.
Neste momento, o principal fato é que uma das maiores estruturas financeiras vinculadas ao futebol argentino passou a ser examinada pelo FBI, colocando sob escrutínio o destino de centenas de milhões de dólares movimentados através do sistema bancário norte-americano.
